Meme coiny sú v súčasnosti nesmierne populárne. Od MooDeng, Bonk, Bome, Pepe a ďalších nových i starých meme coinov, obchodníci po celom svete ich nedokážu pustiť z rúk. Ako sa ľudia pripájajú v nádeji na rýchle a veľké zisky, meme coiny sa stali aj nástrojmi pre podvodníkov.
Hoci sú meme coiny zábavné a vzrušujúce, ich temnou stránkou sú tzv. „rug pulls“ – podvody, kde tvorcovia zmiznú s peniazmi investorov, alebo fakt, že niektoré coiny nie sú likvidné, ako sa očakávalo. To zanecháva mnohých držiteľov s prázdnymi rukami, bez možnosti sa z toho spamätať.
FBI vytvorila meme coin na odhalenie podvodníkov
Popularita meme coinov podnietila americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), aby vytvoril vlastný meme coin, ktorý slúžil ako pasca na zatknutie podvodníkov. FBI úspešne zatkla 14 jednotlivcov a štyri krypto spoločnosti, ktoré boli zapletené do komplexných schém manipulácie trhu a tzv. „wash tradingu“.
V rámci operácie s názvom Operácia Token Mirrors FBI vytvorila a zalistovala meme coin NexFundAI na platforme Ethereum. Vďaka tomu odhalila štyri krypto spoločnosti: Gotbit, CLS Global, MyTrade a ZM Quant, ako aj jednotlivcov, ktorí sa podieľali na manipulovaní cien kryptomien prostredníctvom wash tradingu, čo je v USA nezákonné.
Token NexFundAI sa stále obchoduje a podľa streamov na DEXScreener má trhovú hodnotu viac ako 86 000 dolárov. Pri wash tradingu agenti umelo nafukovali objem obchodovania, aby prilákali nevedomých obchodníkov a investorov. Vyšší falošný objem vytváral dojem, že trh je oveľa aktívnejší, než v skutočnosti bol.
Jeden z meme coinov podporovaných týmito podvodníkmi, Saitama, mal v jednom momente trhovú hodnotu viac ako 7,5 miliardy dolárov. Po tomto raste zakladatelia coin predali a získali milióny dolárov v ziskoch.
Viac ako 25 miliónov dolárov zabavených
V rámci Operácie Token Mirrors americké ministerstvo spravodlivosti zabavilo kryptomeny v hodnote viac ako 25 miliónov dolárov. Jedna zo zapletených firiem, Gotbit, tvrdí, že je krypto hedge fond, ktorý vytvára trhy pre meme coiny. Generálny riaditeľ Gotbitu bol zatknutý v Portugalsku a bude vydaný do USA, kde bude čeliť spravodlivosti.
Spojené štáty požadujú trvalé súdne príkazy a ďalšie sankcie, ako je napríklad vrátenie nelegálne získaných ziskov od všetkých obžalovaných. Títo jednotlivci budú pravdepodobne čeliť aj väzenským trestom.
