Daren Li, občan s dvojitým čínskym občianstvom, priznal vinu za svoju účasť na praní kryptomien v rámci podvodu, ktorý mal hodnotu až 73 miliónov dolárov. V dôsledku toho čelí Li možnému trestu 20 rokov väzenia. Podľa obžaloby sa zapojil do komplikovanej siete finančných operácií, ktoré prali peniaze získané prostredníctvom kryptomenových podvodov, vrátane praktiky známej ako „pig butchering“ — podvodu, pri ktorom sú obete systematicky podvádzané falošnými investičnými sľubmi.
Pozadie prípadu
Štyridsaťjedenročný Li priznal, že spolupracoval s ďalšími osobami, ktoré zakladali účty v amerických bankách pod falošnými menami a krycími spoločnosťami. Tieto účty slúžili na zakrytie pôvodu, miesta a vlastníctva finančných prostriedkov získaných podvodom. Po prevedení miliónov dolárov z účtov obetí boli tieto prostriedky konvertované do digitálnej meny Tether (USDT), ktorá bola následne distribuovaná na kryptopeňaženky kontrolované Lim a jeho komplicmi.
Podľa dokumentov z vyšetrovania obsahovala jedna z týchto peňaženiek v čase jej zablokovania digitálne aktíva v hodnote vyše 341 miliónov dolárov.
Schéma prania peňazí
Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov uviedlo, že Li vykonával túto kriminálnu činnosť mimo územia USA. Vedúca trestného oddelenia ministerstva, Nicole M. Argentieri, vyhlásila, že Li využíval prepracovanú sieť krycích spoločností a medzinárodných bankových účtov na zakrytie pohybu ukradnutých prostriedkov. Liho priznané záznamy ukazujú, že priamo na účty krycích spoločností prepojených s touto schémou bolo prevedených viac ako 73,6 milióna dolárov. Z toho aspoň 59,8 milióna dolárov pochádzalo od amerických krycích spoločností, ktoré pomáhali prať nelegálne získané financie.
Zatknutie a očakávaný rozsudok
Daren Li bol zatknutý na letisku v Atlante v štáte Georgia 12. apríla, zatiaľ čo jeho údajný spolupáchateľ Yicheng Zhang bol zatknutý o mesiac neskôr, 16. mája, v Los Angeles. Po priznaní viny naplánoval sudca R. Gary Klausner vypočutie o určení trestu na 3. marca 2025.
V prípade usvedčenia hrozí Limu maximálny trest 20 rokov väzenia, trojročná podmienečná sloboda a pokuta vo výške 500 000 dolárov alebo dvojnásobok sumy získanej trestnou činnosťou — podľa toho, ktorá suma bude vyššia. Okrem toho môže byť povinný uhradiť plné odškodnenie pre obete, čo by mohlo predstavovať sumu v rozpätí 4,5 až 73 miliónov dolárov.
Kryptopodvody sú na vzostupe
Ministerstvo spravodlivosti uvádza, že podobné kryptopodvody a exit scamy spôsobili v októbri tohto roka straty vo výške 129 miliónov dolárov. Tento prípad Liho a jeho komplicov je len jedným z mnohých, ktoré odhaľujú komplikované metódy prania špinavých peňazí v kryptomenovom svete.
